AML / Anti-Money Laundering Policy Nolvara
Дата обновления: 16.03.2026
1. Цель политики
Nolvara придерживается принципов борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконной финансовой деятельностью.
2. Программа AML
Наша программа включает:
- мониторинг транзакций
- риск-оценку пользователей
- процедуры проверки личности
- анализ подозрительных операций
3. KYC (Know Your Customer)
Для определенных функций Nolvara может требовать:
- подтверждение личности
- подтверждение адреса
- дополнительные документы
Без прохождения KYC доступ к некоторым функциям может быть ограничен.
4. Мониторинг транзакций
Nolvara может анализировать:
- историю транзакций
- блокчейн-данные
- связи адресов
- подозрительные паттерны
5. Подозрительная активность
Мы можем:
- временно заморозить средства
- запросить дополнительную информацию
- сообщить о подозрительных операциях соответствующим органам
6. Санкционные списки
Nolvara может проверять пользователей и транзакции по санкционным спискам и международным базам.
7. Ограничение сервиса
Мы можем отклонять транзакции, ограничивать аккаунты или закрывать доступ, если выявлены AML-риски.
8. Сотрудничество с органами
Nolvara может сотрудничать с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами в рамках законодательства.